成大生物拟斥1000万至2000万元回购股份 用于员工持股或股权激励

6月19日，辽宁成大生物股份有限公司（以下简称“成大生物”）发布公告称，公司董事会已审议通过以集中竞价交易方式回购股份的方案。此次回购资金将来源于超募资金，金额不低于1000万元（含）且不超过2000万元（含）。

回购方案审议及实施程序合规

6月16日，公司董事长李宁提议以部分超募资金回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票。6月19日，公司召开第五届董事会第十九次会议，全票通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。根据相关规定，本次回购股份方案无需提交公司股东大会审议，董事会审议时间及程序符合相关法规要求。

回购方案主要内容

1. 回购目的：基于对公司长期发展战略的信心及内在价值的认可，回购股份旨在用于实施员工持股计划或股权激励，健全长效激励机制。
2. 回购股份种类：公司发行的人民币普通股A股。
3. 回购方式：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购。
4. 回购实施期限：自董事会审议通过之日起12个月内。若触及回购资金使用金额上限、公司管理层决定终止或董事会决议终止等条件，回购期限提前届满。同时，在重大事项发生至依法披露等特定期间不得回购。
5. 回购用途、数量、比例及资金总额：回购资金总额1000万元 - 2000万元，按回购价格上限38元/股测算，拟回购数量约26.32万股至52.63万股，约占公司总股本的0.06%至0.13%，用于员工持股计划或股权激励。

1. 回购价格：不超过董事会审议通过回购股份议案决议前30个交易日公司股票交易均价的150%，具体价格由管理层结合公司情况确定。
2. 资金来源：首次公开发行股票取得的部分超募资金。

回购对公司影响分析

1. 股权结构变动：假设回购股份全部用于员工持股计划或股权激励并锁定，按回购金额下限和上限测算，有限售条件流通股将分别增加26.32万股和52.63万股，占总股本比例分别为0.06%和0.13%，无限售条件流通股相应减少，但总股本不变。

1. 对公司经营等方面影响：本次回购对公司日常经营影响较小，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，也不会导致公司控制权变化及改变上市地位，股权分布仍符合上市条件。

相关主体情况及风险提示

公司董监高、控股股东等在董事会做出回购股份决议前6个月内无买卖公司股份行为，回购期间暂无增减持计划。除控股股东外，公司持股超5%股东不存在，相关主体未来3个月、6个月内也无减持计划。

不过，本次回购仍存在一定风险，包括回购方案无法实施、无法顺利实施、已回购股份无法全部授出被注销、因公司情况变化变更或终止回购方案以及不符合新监管规定需调整等风险。公司将根据市场情况择机实施回购并及时披露进展，提醒投资者注意投资风险。

保荐机构中信证券认为，公司本次回购股份事项程序合规，方案具备可行性与合理性，符合公司和全体股东利益，对该事项无异议。

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